ما هي المستندات التعريفية؟
وفقًا لتعليمات البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه يتعين على جميع البنوك الاحتفاظ بمستندات وبيانات هوية عملائهم الحديثة في جميع الأوقات. ومن خلال ذلك، سيتمكن المصرف من فهم جميع المعاملات المالية وخدمة متعامليه بشكل أفضل وإدارة المخاطر والاحتيالات بحذر.
يرجى منكم تحديث الوثائق المذكورة أدناه بنسخ صالحة وأصلية
حدّث مستنداتك التعريفية
المستندات التعريفية للأفراد
- بطاقة الهوية الإماراتية
- جواز السفر
- تأشيرة الإقامة
- إثبات دخل شهري
- إثبات إقامة في دولة الإمارات (فواتير الكهرباء والماء أو غيرها من كشوفات الحساب المصرفية للأشهر الثلاثة الأخيرة)
- نموذج قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)
- نموذج الشهادة الذاتية للإقامة الضريبية (CRS) – للأفراد
- دليل المستخدم
المستندات التعريفية للشركات
- بطاقة الهوية الإماراتية لجميع المساهمين
- جواز سفر جميع المساهمين
- تأشيرة إقامة جميع المساهمين
- الرخصة التجارية أو شهادة التأسيس
- إثبات إقامة في دولة الإمارات (فواتير الكهرباء والماء أو غيرها من كشوفات الحساب المصرفية للأشهر الثلاثة الأخيرة)
- العقد والنظام الأساسي للشركة
- نموذج قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)
- نموذج الشهادة الذاتية للإقامة الضريبية (CRS) – للشركات
- دليل المستخدم
For an optimal experience, please